TY - JOUR ID - TI - The used methods in money laundering and treatments ways. الاساليب المستخدمـة في غسيل الاموال وطرق معالجتها. AU - Ashraq Sebah Saheb اشراق صباح AU - hana abd alhussen هناء عبد الحسين PY - 2016 VL - 8 IS - 2 SP - 172 EP - 184 JO - Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق SN - 20752032 AB - The concept of money laundering becomes the most important one for the maker of fiancé pubis especially cash money policy and banking policy on the municipal, regional and world level in view of the fact the at money laundering to belong of problems which affect the economy of states aspects, developing ,states ,so it is as ecomoy,s crimes. the spread of such phenomena can be attributed to various reasons that maybe subjective of procedural , them the fail of national legislation or the absence of cooperation between the concerned .but to the impact of such phenomena international ,regional and local efforts were exerted to fight this phenomena through international agreement , conferences and issuing special legislations.

اصبح غسل الاموال من المفاهيم التي اخذت تستحوذ على اهتمام صانعي السياسات المالية وبالتحديد السياسة النقدية والمصرفية على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي ، اذ تعد ظاهرة غسل الاموال من بين المشاكل التي تصيب اقتصاديات الدول وخاصة الدول النامية ، اذ تعد من الجرائم الاقتصادية التي ساعد التطور المالي والتقني الذي عرفه العالم على زيادة النشاط الاجرامي لهذه الفئة . ومن مظاهر ذلك النشاط استحداث اساليب وتقنيات يتم من خلالها غسل الاموال خاصة مع ظهور ما يسمى بالعولمة المالية . ولهذا بات ضروريا على مجموع دول العالم تفعيل التكتلات الاقليمية والدولية في اطار محاربة هذه الظاهرة. ER -