TY - JOUR ID - TI - Factors driving the growth of the practice and the phenomenon of money laundering in Iraq العوامل الدافعة لنمو وممارسة ظاهرة غسيل الأموال في العراق AU - سلام جبار شهاب PY - 2013 VL - 5 IS - 1 SP - 1 EP - 24 JO - magazine of college Administration&Economics for economic & administration & financial studies مجلة كلية الادارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية والاداريه والماليه SN - 23127813 AB - Abstract The concept of money laundering expands at the present time, due to a number of motives and international variables ( political and economic ) as well as technological development and global integration. Despite the fact that this phenomenon originated within the framework of the internal borders of the state of national and practiced in the geographical area becomes of convenience encircle and eliminate them, but the change in the world and the rule of waves of civilization, making this phenomenon crosses national borders and geographic become a phenomenon of translational border. Money Laundering means a group of financial and banking activities to legitimize criminal activities that achieve significant financial returns, so it becomes necessary to add to confer legitimacy on those financial returns, called the settlement of dirty money in some cases. The aim of the confer legitimacy on those funds is to allow use with ease , and is therefore a haven for criminals who have the money difficult to deal with for plentiful, and historically the process of money laundering were adjacent to the activities of the drug trade. The efforts of the international fight against money laundering was included in anti-drug efforts, and even that United Nations efforts to launder money received under the agreements on combating drug trafficking and psychotropic substances.

ملخصمفهوم غسل الأموال يوسع في الوقت الحاضر ، ويرجع ذلك إلى عدد من الدوافع و المتغيرات الدولية التنمية ( السياسية والاقتصادية )، وكذلك التكنولوجية و الاندماج في الاقتصاد العالمي .  على الرغم من أن هذه الظاهرة نشأت في إطار الحدود الداخلية لل دولة يصبح الوطنية و يمارس في المنطقة الجغرافية من الراحة تطويق والقضاء عليها ، ولكن التغيير في العالم وسيادة موجات من الحضارة ، مما يجعل هذه الظاهرة تعبر الحدود الوطنية والجغرافية تصبح ظاهرة متعدية الحدود .    غسل الأموال يعني مجموعة من الأنشطة المالية والمصرفية لإضفاء الشرعية على الأنشطة الإجرامية التي تحقق عوائد مالية كبيرة ، لذلك يصبح من الضروري أن تضيف إلى إضفاء الشرعية على تلك العوائد المالية ، ودعا تسوية الأموال القذرة في بعض الحالات. الهدف من الشرعية يضفي على هذه الأموال هو السماح لل استخدام مع سهولة، وبالتالي فهي ملاذ للمجرمين الذين لديهم المال من الصعب التعامل مع ل وفيرة، وتاريخيا في عملية غسل الأموال كانت ملاصقة لأنشطة تجارة المخدرات .  أدرج جهود المكافحة الدولية لمكافحة غسل الأموال في جهود مكافحة المخدرات ، وحتى أن جهود الأمم المتحدة لغسل الأموال التي تتلقاها بموجب الاتفاقات حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. ER -