research centers


Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Article
The Impact of Money Laundrying on Economic and Financial Stability: Ways of treatment on the Traditional Economy and Islamic
غسيل الأموال وآثاره الاقتصادية وسبل العلاج في الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي

Authors: محمد عبدالكريم المومني --- هشام شنطاوي --- تيسير المومني
Journal: Tikrit Journal of Administration and Economics Sciences مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية ISSN: 18131719 Year: 2017 Volume: 4 Issue: 40 part 2 Pages: 26-38
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

The aims of this study is to evaluate the phenomenon of money laundry on Economic Performance and ways to compact this phenomenon. To achieve the objective of this study, it has been divided into three issue: The first issue is to define the concept of money laundering, the second issue is to know the impact of this phenomenon, and the last section is to know the ways of treatment and how to face this phenomenon. The major responsibility lies on the banking sector and financial institutions, because banks are the main channel for any Economic transaction and accepting any deposits. This study found that, there are different ways to deal with this phenomenon, the government must do great job and to intensify its effort in fighinting the corruption and money laundry. Moreover, the government must tighten its controland strictly enforce the laws, especially laws related to foreign trade and the movement of capital abroad.

يهدف البحث إلى د ا رسة ظاهرة ما يعرف بغسيل الأموال من جانب الآثار الاقتصادية وسبلالمكافحة لهذه الظاهرة. ولتحقيق الهدف من هذا البحث فقد تم تقسيمه إلى ثلاث مباحث رئيسيةوكما يلي : المبحث الأول حيث تم إف ا رده ليكون مدخل مفاهيمي لغسيل الأموال، أما المبحث الثانيفقد تم د ا رسة الآثار الاقتصادية لهذه الظاهرة، وأما سبل مكافحة هذه الظاهرة فقد تم د ا رستها فيالمبحث الثالث وصولا إلى نتائج البحث والتي أهمها: إن العبء الأكبر لظاهرة غسيل الأموال يقععلى عاتق المصارف والمؤسسات المالية، لان هذه المصارف هي القناة الرئيسية التي يصب فيهاغاسلوا الأموال أموالهم, كما توصل الباحث إلى إن هناك عدة وسائل لمكافحة هذه الظاهرة ، منهاقيام الدولة بتشديد الرقابة وتنفيذ القوانين بشكل حازم خاصة القوانين المتعلقة بالتجارة الخارجيةوحركة انتقال رؤؤس الأموال إلى الخارج .


Article
المعالجة التشريعية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في سوق الأوراق المالية (دراسة مقارنة)

Author: سماح حسين علي
Journal: Journal of University of Babylon مجلة جامعة بابل ISSN: 19920652 23128135 Year: 2017 Volume: 25 Issue: 2 Pages: 545-581
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

The process of money laundering and terrorist financing in the stock market of illegal practices that have contributed to a number of factors for its location, but the seriousness of dealing in the stock market and to prevent the exploitation of this activity, or to exploit licensed to work in those who are in contact with customersWe find that the anti-money laundering and terrorist financing in the stock market legislation committed these authorities to take a number of requirements to Anti- money laundering and terrorist financing. This came to our search marked (legislative treatment to Anti- money laundering and terrorist financing in the stock market)As comparative study with all of the US legislation, which became aware of the seriousness of the funds and the financing of terrorism wash after the events / 11 / September / 2001 and which resulted in the issuance of (PATRIOT ACT 2001) , and the legislation of Kuwait of the instructions of the Capital Markets Authority (2) for the year 2015 on anti-money laundering and the financing of terrorism, for the purpose of shedding light on the position of this legislation, and compare it with what is happening in Iraq Stock Exchange.

تعد عملية غسل الأموال و تمويل الإرهاب في سوق الأوراق المالية من الممارسات غير المشروعة التي ساهمت عدة عوامل لاستشرائها , ولخطورة التعامل في سوق الأوراق المالية ولمنع استغلال هذا النشاط ,أو استغلال الجهات المرخصة للعمل فيه والتي تكون في حالة تماس مع العملاء , نجد أن التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في سوق الأوراق المالية ألزمت تلك الجهات باتخاذ جملة من المتطلبات لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب . لذلك جاء بحثنا الموسوم ب(المعالجة التشريعية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في سوق الأوراق المالية) بوصفه دراسة مقارنة مع كل من التشريعات الأمريكية التي تنبهت إلى خطورة غسل الأموال و تمويل الإرهاب بعد أحداث /11/أيلول /2001 و التي ترتب عليها إصدار قانون بيتريّت الأمريكي لسنة 2001, والتشريع الكويتي المتمثل بتعليمات هيئة أسواق المال رقم(2) لسنة2015 بشأن مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب , لغرض إلقاء الضوء على موقف هذه التشريعات ,و مقارنته مع ما يجري في سوق العراق للأوراق المالية .

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (2)


Language

Arabic (1)

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2017 (2)