research centers


Search results: Found 1

Listing 1 - 1 of 1
Sort by

Article
The role of regulatory authorities in the fight against money laundering
دور الجهات الرقابية في مكافحة عمليات غسيل الأموال

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract This study explain the role of regulatory bodies in applying effective control over money movements, combating money laundering crimes in financial institutions and banks, and the effectiveness of the role of regulatory bodies in applying this control in order to combat money laundering. The study dealt with the means that may be adopted by the regulatory authorities to combat the phenomenon of money laundering. What are the effects of individuals and society on this phenomenon? The aim of this research is to clarify the role played by the regulatory bodies in reducing the severity of this phenomenon because it has become widespread in the joints of the government and the organization and its economic and social effects on the organizations. The study was divided into four main axes: The first axis dealt with the research methodology, the second focused on the phenomenon of money laundering in the light of the control controls to combat money laundering. The third axis focused on the phenomenon of money laundering, The fourth axis dealt with the responsibility of the financial institutions' auditors to detect the phenomenon of money laundering.

المستخلص عملت هذه الدراسة على توضيح دور الجهات الرقابية في تطبيق الرقابة الفاعلة على تحركات الاموال ومكافحة جرائم غسيل الاموال في المؤسسات المالية والمصارف ومدى فعالية دور الاجهزة الرقابية في تطبيق هذه الرقابة من اجل مكافحة عمليات غسيل الأموال وحدّدت مشكلة الدراسة بعدّة تساؤلات تدور حول ماهية عملية غسيل الاموال ؟ وماهي الوسائل التي يمكن ان تعتمدها الجهات الرقابية لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال ؟ وما هي الأثار المترتبة على الفرد والمجتمع جراء هذه الظاهرة ؟ لذا هدف هذا البحث إلى توضيح الدور الذي تلعبه الجهات الرقابية من تقليل حدة هذه الظاهرة كونها أصبحت متفشية في مفاصل الدولة والمنظمة وما لها من أثار اقتصادية واجتماعية على المنظمات ، لذا قسم البحث إلى أربعة محاور رئيسية تناول المحور الأول منهجية البحث، فيما تطرق المحور الثاني إلى ماهية غسيل الأموال من حيث المفهوم والمراحل والآثار السلبية المترتبة على غسيل الأموال ، في حين ركز المحور الثالث إلى ظاهرة غسيل الأموال في ضوء الضوابط الرقابية لمكافحة غسيل الأموال ، أما المحور الرابع فقد تطرق مسؤولية مراقب حسابات المؤسسات المالية من اكتشاف ظاهرة غسيل الأموال.

Keywords

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (1)


Language

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2017 (1)