research centers


Search results: Found 1

Listing 1 - 1 of 1
Sort by

Article
Estimate the amount of illicit Traded Funds in the Iraqi economy for the period (1991 to 2010)
تقدير حجم الاموال غير المشروعة والمتداولة في الاقتصاد العراقي للمدة (1991-2010)

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACTThe phenomenon of laundering money is one of the most modern economic crimes that are usually associated with organized crime, particularly crimes of terrorism and the smuggling of weapons, drugs and political corruption --- etc. As one of the most serious crimes of the era of the digital economy, this phenomenon has come as a result of criminal activities made significant illegal financial returns . Most countries are suffering from this type of crime, But this crime increase in those countries which has different kinds of corruption ,because of administrative and judicial surveillance or because of the inefficiency of the security agencies in detection of those crimes.Due to the growing crime of money laundering and the evolution of technology particularly the economic and social risks and its impact on society , our study come to explore the information and facts about this phenomenon. In the absence of accurate figures or statistics reveal the magnitude of the phenomenon, from here our research set out to explore the information and facts about this phenomenon, which took widening in recent years within the Iraqi economy in an attempt to measure the size of illicit money in it.The researcher was able to reach a model to measure how much money is legitimate in Iraq depending on the basis of "Demanded Ia monnaie: V.Tanzi 1982" model, after adding a set of economic variables to this model , which derived from the existing situation of Iraqi economy .

الملخص:تعد ظاهرة غسيل الأموال Moneys Lundaryng واحدة من أهم الجرائم الاقتصادية الحديثة التي ترتبط عادة بالجريمة المنظمة ولا سيما جرائم الارهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات والفساد السياسي---الخ، كما تعد من اخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي وقد جاءت هذه الظاهرة نتيجة لانشطة اجرامية حققت عوائد مالية غير مشروعة كبيرة. لذا كان لزاماً إضفاء صفة المشروعية على هذه الأموال. ولا يكاد يخلو مجتمع او دولة ما من هذا النوع من الجرائم. الا أنَّه يكثر في الدول التي ينتشر فيها الفساد على اختلاف انواعه، او بسبب الترصد الإداري والقضائي أوَ بسبب عدم كفاءة أجهزتها الأمنية للكشف عن تلك الجرائم. وانطلاقاً مما تقدم ونظراً الى تعاظم جريمة غسيل الاموال وتطور تقنياتها ولا سيما المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المصاحبة لها وأثرها على المجتمع والتي لا يقف العراق بعيدا منها. ولعدم وجود أرقامٍ او احصائيات دقيقة تكشف عن حجم الظاهرة، من هنا انطلق بحثنا ليتقصى المعلومات والحقائق عن هذه الظاهرة التي أخذت بالاتساع في السنوات الاخيرة داخل الاقتصاد العراقي وفي محاولة لقياس حجم الأموال غير المشروعة فيه، فقد استطاع الباحثة التوصل إلى أنموذج لقياس حجم الاموال غير المشروعة في العراق بالاستناد لأنموذج (Demanded Ia monnaie: V.Tanzi 1982) بعد ان تم إضافة مجموعة من المتغيرات الاقتصادية المستمدة من الواقع الاقتصادي العراقي .

Keywords

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (1)


Language

Arabic (1)


Year
From To Submit

2013 (1)