research centers


Search results: Found 1

Listing 1 - 1 of 1
Sort by

Article
Criminal liability arising from money laundering Comparative Study
المسؤولية الجنائية الناشئة عن غسيل الأموال (دراسة مقارنة )

Author: sadam ali hadi صدام علي هادي
Journal: Journal of Al-Ma'moon College مجلة كلية المأمون ISSN: 19924453 Year: 2013 Issue: 22 Pages: 197-218
Publisher: AlMamon University College كلية المامون الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

Money is the backbone of the economy, which in turn contributes mainly to the stability of the state security internal and external And one of the elements of the political systems and social conditions in the countries of the world. The eagerness of the Iraqi legislature in recent years to maintain the direction of this licit funds from pollution to other illicit funds by combating the crime of money laundering , Because of their impact on the economy of the country, especially with the emergence of organized crime Through non-legitimate business, organized crime and business deals concluded between certain individuals, companies and some statesespecially when they are mightier individuals of ministers and those with power and money, as well as the corruption of top employees in public institutions, which led to the collapse of the economy and a weak currency and considered one of the most prevalent countries of the crime of money laundering in the world.And the fact that the crime of money laundering one of the important century crimes that carry negative repercussions and a lot of serious consequences, and real national and global economy , also it has received a great interest from various official and informal foundations of the international and domestic community . The novelty of this crime for the Iraqi legislation and the judiciary in the same time the we went to the chosen theme subject of our research is marked with (Criminal liability arising from money laundering Comparative )to address legal framework flour so that the specialists know what it is and its corners are prevented inclusion of other crimes.

تُعد الأموال عصب الاقتصاد الذي يعزز بدوره وبشكل أساسي استقرار امن الدولة الداخلي والخارجي واحد مقومات الأنظمة السياسية والاجتماعية السائدة في دول العالم . وقد حرص المشرع العراقي في السنوات الأخيرة على الاتجاه للمحافظة على هذا المال المشروع من التلوث بغيره من الأموال الغير مشروعة وذلك باتجاهه إلى مكافحة جريمة غسيل الأموال لما لها من اثر على اقتصاد البلد خصوصا مع ظهور الجريمة بشكل منظم من خلال الاعمال الغير المشروعة والجريمة المنظمة والصفقات التجارية المريبة التي تعقد بين بعض الافراد والشركات وبعض الدول خصوصاً عندما يكون هولا ء الإفراد من أصحاب السلطة والمال وكذلك فساد الموظفين الكبار في المؤسسات الرسمية مما أدى إلى انهيار الاقتصاد وضعف العملة واعتباره من أكثر البلدان انتشاراً لجريمة غسيل الأموال في العالم . وكون جريمة غسيل الأموال إحدى جرائم القرن المهمة التي تحمل في انعكاساتها السلبية الكثير من الآثار الخطيرة والحقيقية على الاقتصاد الوطني والعالمي عليه فقد حظيت الجريمة باهتمام بالغ من مختلف الهيئات الرسمية والغير رسمية للمجتمع الداخلي والدولي . ولحداثة هذه الجريمة بالنسبة للتشريع العراقي والقضاء في آن واحد فقد اتجهنا إلى اختيارها موضوعاً لبحثنا الموسوم بـ ( المسؤولية الجنائية الناشئة عن غسيل الأموال ) دراسة مقارنة لمعالجتها بإطار قانوني ومعرفة ماهيتها وأركانها بشكل يمنع إدراج غيرها من الجرائم ضمن مفهومها أو إخراجها لتقع تحت طائلة مفهوم جرائم أخرى.

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (1)


Language

Arabic (1)


Year
From To Submit

2013 (1)