research centers


Search results: Found 1

Listing 1 - 1 of 1
Sort by

Article
Money Laundering Crime (Characteristics and Effects)
جريمة تبيض الأموال (الخصائص والآثار)

Author: Colonel Jawad Kazem Abdullah العقيد الحقوقي جواد كاظم عبد الله
Journal: Journal inspector general مجلة المفتش العام ISSN: 20788789 Year: 2015 Volume: 1 Issue: 16 Pages: 69-101
Publisher: Ministry Of interior وزارة الداخلية

Loading...
Loading...
Abstract

The crime of mony loundring one of the violation crime on other mony even if agreed with stealing crime some of the bases baut the privacy identify from stealing crime even the goale if it enrichment on other morally baut it is different from stealing crime as subject . crime cauld be no physical but it rise when there is loundrig with out atten to keep the mony The mony loundering hold a lot of dangerous and cauld affect negative in economy, the level of this crime different from state to other , this depend in efficiency institution .the crime loundery do it by people live in a good condition by using ther power and ability in government and economy and society so can avoid legal investigation The activity of mony loundering listed as anew crime (non classic) it is a way to cover the crime to be legal It dangerous like drugs and smuggler and humon traffic etc…Ther legal study that crimanl organazation start to loundery the mony illegal in huge way and cover it by invest in project to run the mony and expend there activity and business It will increase the size of crime and distraction the glaobl securityConcloution:The crime of mony loundering one of the dangerous crime to rise the criminality most be prov by criminal to prove the dameg The mony loundering crime expanded as economy crime international orgainazation so criminal using they new technology This crime affect in economy political societyThis crime could became in long terms very dangerous most the crime legislation as crime or fault Recommendation :legislation a new law terms because it is independenceBut a new punishment proportion the dangerous of crimeUsing the technology to expose the crime with new style Creat board related with MOI to aggressive the crime loundering cooperate with other units anti crime.me

تعد جريمة تبييض الأموال من حيث تأصيلها واحدة من جرائم الاعتداء على مال الآخرين وإن اتفقت مع جريمة السرقة ببعض أركانها وسماتها, إلا أن لها خصوصية تميزها عن جريمة السرقة فهي وإن كان الهدف منها الإثراء على حساب الآخرين معنويا ولكنها تختلف عن جريمة السرقة من حيث محل الجريمة فقد لا يكون محل الجريمة ذا طابع مادي، وهي تختلف من حيث الفعل الجرمي فقد تنهض جريمة التبييض دون أن يكون هناك فعل أخذ للمال محل الجريمة, وهذا بخلاف ما هو عليه الحال في جريمة السرقة حيث يشترط أن يكون هناك فعل أخذ للمال المسروق حتى تقوم هذه الجريمة كما قد تنهض جريمة التبييض دون وجود نية التملك للمال محل الجريمة وهذا بخلاف ما هو عليه الحال في جريمة السرقة التي تقوم على نية التملك للمال محل الجريمة.ونشاط تبييض الأموال يمكن أن يدرج في إطار الجريمة المستحدثة (غير التقليدية)، كما أنها وسيلة لإضفاء الصفة الشرعية على أموال طائلة وضخمة والتي تكون محلاً لهذه الجريمة عن جرائم ذات طابـع شديد الخطورة مثل جرائم المخدرات والمتاجرة بالأسلحة وأعمال السمسرة والمتاجرة بالرقيق وغيرها من الجرائم التي يمكن عدها من قبيل الجرائم المنظمة حيث تشير الدراسات القانونية إن المنظمات الإجرامية دأبت اليـوم على تبييض أموال هائلة وضخمة ذات مصادر غير مشروعة وأعادت استثمـارها في مشاريع تدر أرباحاً طائلة لهذه المنظمات لتوسيع نشاطها الاقتصادي, مما يساعدها على زيادة حجم الجريمة المنظمة ومن ثـمّ زعـزعة الأمن والاستقرار العالمي .خلص الباحث إلى استنتاجات أهمها تعد جريمة تبييض الأموال من الجرائم الخطرة التي يكفي لقيام المسؤولية الجنائية عنها إثبات قيام الجاني بمباشرة نشاط تبييض الأموال من دون الحاجة إلى إثبات وقوع الضرر نتيجة مباشرة هذا النشاط المجرم، كما أن جريمة تبييض الأموال جريمة اقتصادية دولية منظمة وجد مرتكبوها من العولمة فرصة كبيرة لتوسيع نشاطهم الإجرامي هذا مستعينين بالوسائل العصرية والتقنيات المتطورة للجريمة آثار سلبية تصيب البنية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لأي مجتمع من المجتمعات إذا ما ظهر هذا النشاط الإجرامي فيه، وأن معظم التشريعات الجنائية التي عالجت جريمة تبييض الأموال عاقبت مرتكب الجريمة بعقوبات تتراوح بين ما يمكن ان تصنف الجريمة على أساسها إلى جناية في حالات معينة وجنحة في حالات أخرى.وانتهى البحث بتوصيات منها إصدار تشريعات تعالج جريمة تبييض الأموال كونها مستقلة بذاتها عن النشاط غير المشروع، ووضع عقوبات تتناسب مع خطورة هذه الجريمة على غرار التشريعات العقابية المعالجة لهذه الجريمة على الصعيد الوطني أو الدولي، وتعديل القوانين والأنظمة والتعليمات للمصارف والمؤسسات المالية بما يضمن وضع آلية معينة لاكتشاف العمليات والصفقات غير المشروعة والعمليات المثيرة للشكوك وبما ينسجم مع الأساليب المتطورة والعصرية، وإنشاء أجهزة رقابية يعمل فيها أشخاص مشهود لهم بالخبرة والكفاءة في الأعمال المالية والمصرفية تأخذ على عاتقها الرقابة على أعمال المصارف والمؤسسات المالية، وتطوير الفكر الإداري لدى الموظف المصرفي والارتقاء بالتنظيم المصرفي، والتشدد في تجريم ومعاقبة الموظفين العاملين في المصارف والمؤسسات المالية عند إخلالهم في الالتزامات الملقاة، واستحداث جهاز أمني تابع لوزارة الداخلية يختص بمتابعة مكافحة جريمة تبييض الأموال وبالتعاون مع أجهزة الرقابة على الأعمال المصرفية، كما يتم تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة جريمة تبييض الأموال، وحشد الجهود الوطنية لإصدار تشريعات جنائية داخلية فعالة مثل .

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (1)


Language

Arabic (1)


Year
From To Submit

2015 (1)