research centers


Search results: Found 1

Listing 1 - 1 of 1
Sort by

Article
The phenomenon of money laundering in the province of Basra "The reasons - The effects –The treatments
ظاهرة غسيل الأموال في محافظة البصرة "الأسباب-الآثار-المعالجات"

Author: Sonya Arzone Wartan م.م. سونيا آرزروني وارتان
Journal: Al Kut Journal of Economics Administrative Sciences مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية والادارية ISSN: 1999558X Year: 2013 Volume: 1 Issue: 12 Pages: 120-153
Publisher: Wassit University جامعة واسط

Loading...
Loading...
Abstract

. Abstract The phenomenon of money laundering is an aspect of un real economic growth which is related to illegal activities outside the limits of validity of laws against political corruption and then back again dye the legitimacy of a legally recognized, and that the phenomenon spread in the province of Basra due to economic reasons, administrative, political, and thus constitute a real dilemma which increases dangerous by the day because the money laundered is subject to the management methods especially sets him apart from investment in productive sectors, it has become more difficult due to modern technologies that are used by money launderers to complete their transactions, especially financial ones very easily, and their consequences for its economy and society from all aspects of life despite an Iraqi law to combat money laundering for the year (2004), but the treatment came too late, therefore, the objective of this research is to study the theoretical framework of the phenomenon of money laundering, indicating the sources and causes and then their effects and ways to address them in the province of Basra.

الملخص: تعد ظاهرة غسيل الأموال من مظاهر النمو الاقتصادي غير الحقيقي التي ترتبط بأنشطة غير مشروعة خارج حدود سريان القوانين المناهضة للفساد السياسي ومن ثم الملخص: تعد ظاهرة غسيل الأموال من مظاهر النمو الاقتصادي غير الحقيقي التي ترتبط بأنشطة غير مشروعة خارج حدود سريان القوانين المناهضة للفساد السياسي ومن ثم العودة مرة أخرى بصبغة شرعية معترف بها قانونيا، وان ظاهرة انتشارها في محافظة البصرة تعود الى أسباب اقتصادية وإدارية وسياسية وبذلك تشكل معضلة حقيقية تزداد خطورتها يوما بعد يوم نظرا لان المال المغسول يخضع لطرق إدارة خاصة تبعده عن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، بل أصبحت أكثر صعوبة بفعل التقنيات الحديثة التي يستخدمها غاسلو الأموال في إتمام معاملاتهم ولاسيما المالية منها بكل يسر وسهولة، وما يترتب عليها من عواقب وخيمة على اقتصادها ومجتمعها من جوانب الحياة كافة على الرغم من صدور القانون العراقي لمكافحة غسيل الأموال لسنة (2004)، إلا ان معالجتها جاءت متأخرة، لذا، فان هدف البحث يكمن في دراسة الإطار النظري لظاهرة غسيل الأموال مع بيان مصادرها وأسبابها ومن ثم آثارها وسبل معالجتها في محافظة البصرة . مرة أخرى بصبغة شرعية معترف بها قانونيا، وان ظاهرة انتشارها في محافظة البصرة تعود الى أسباب اقتصادية وإدارية وسياسية وبذلك تشكل معضلة حقيقية تزداد خطورتها يوما بعد يوم نظرا لان المال المغسول يخضع لطرق إدارة خاصة تبعده عن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، بل أصبحت أكثر صعوبة بفعل التقنيات الحديثة التي يستخدمها غاسلو الأموال في إتمام معاملاتهم ولاسيما المالية منها بكل يسر وسهولة، وما يترتب عليها من عواقب وخيمة على اقتصادها ومجتمعها من جوانب الحياة كافة على الرغم من صدور القانون العراقي لمكافحة غسيل الأموال لسنة (2004)، إلا ان معالجتها جاءت متأخرة، لذا، فان هدف البحث يكمن في دراسة الإطار النظري لظاهرة غسيل الأموال مع بيان مصادرها وأسبابها ومن ثم آثارها وسبل معالجتها في محافظة البصرة .

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (1)


Language

Arabic (1)


Year
From To Submit

2013 (1)