research centers


Search results: Found 1

Listing 1 - 1 of 1
Sort by

Article
Catalysts for money laundering and control by the banks / analytical study in the province of Arbil measures
العوامل المساعدة لعمليات غسيل الاموال و اجراءات مكافحتها من قبل المصارف/دراسة تحليلية في محافظة اربيل

Authors: سردار عثمان باداوةيى --- أيوب أنور سماقةيى --- لقمان عثمان عمر
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2016 Volume: 22 Issue: 92 Pages: 415-437
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Receive money laundering phenomenon of interest to researchers and scholars on different intellectual orientation of economic or political or other, as this process is gaining paramount importance in light of business and increase the number of banks in the province of Kurdistan of Iraq and Erbil in particular and in the presence of openness developments chaotic economic and there are no factors encourage money laundering operation because of the presence of the hidden economy and the weakness of the banking and legal measures to combat them, and on this basis there is a need to examine money laundering operation in the province of Arbil, to indicate the presence or absence of a money laundering operation in working in the province of Arbil, the banks, where the results showed a spread of this phenomenon is due to the lack of attention to the sources of funds and the existence of administrative difficulties and banking and difficulties in gathering information and weak managerial competencies and banking, as well as the lack of controls to inquire about the sources of funds, and the lack of a specific law to combat money laundering. The research found a number of recommendations that emphasize the need for the legislation of a national law to combat money laundering as well as the need to activate international cooperation in the fight against money laundering and making the most of the experiences of some developed countries.

تحظى ظاهرة غسيل الأموال باهتمام الباحثين والدارسين على مختلف توجهاتهم الفكرية من أقتصاديين وسياسيين، وغيرهم اذ تكتسب هذه العملية اهمية فائقة في ظل التطورات التجارية و زيادة عدد المصارف في اقليم كوردستان- العراق بشكل عام و محافظة اربيل بشكل خاص وفي ظل وجود الانفتاح الاقتصادي الفوضوي و وجود عوامل تشجع عملية غسيل الاموال بسب وجود الاقتصاد الخفي وضعف الاجراءات المصرفية والقانونية لمكافحتها، وعلى هذا الأساس تبرز الحاجة الى دراسة عملية غسيل الأموال في محافظة اربيل ، لبيان عملية غسيل الاموال في المصارف العاملة في محافظة اربيل ، حيث اشارت النتائج الى تفشي هذه الظاهرة بسبب عدم الاهتمام بمصادر الاموال و وجود صعوبات ادارية ومصرفية وصعوبات في جمع المعلومات وضعف الكفاءات الادارية و المصرفية ، فضلا عن النقص في الضوابط للاستفسار عن مصادر الاموال، وعدم وجود قانون خاص لمكافحة غسيل الاموال. وتوصل البحث الى عدد من التوصيات التي تؤكد ضرورة تشريع قانون وطني لمكافحة غسيل الأموال فضلا عن ضرورة تفعيل التعاون الدولي فيما يتعلق بمكافحة عمليات غسيل الاموال والافادة القصوى من تجارب بعض الدول المتقدمة

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (1)


Language

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2016 (1)