research centers


Search results: Found 1

Listing 1 - 1 of 1
Sort by

Article
The Legal Basis of Criminalization of The money laundering
الأسس القانونية لتجريم غسل الأموال

Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2013 Volume: 28 Issue: 1 Pages: 1-114
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Throughout the development noticed in whole world regarding all fields of life especially the electronic technical field , criminal actions have been emerged with economical ,social ,political moral, and religious targets which are considered a form of organized criminality. Therefore , the necessity requires to cut off the relation between the money of the criminals and its illegal resource by real and unreal legal actions which enable them to control the legal economy and the whole society , such actions described as (money laundering ). Therefore, due to the gravity of such action and its passive reflects on the social and economical fields internationally , regionally and locally, the legislator has criminalized such actions depending on the criminalizing policy with philosophical and legal basis for such levels (internationally , regionally and locally).

في ظل التطور الذي يشهده العالم في جميع مجالات الحياة وبخاصة في المجال التكنلوجي الاليكتروني برزت انشطة اجرامية تنطوي على خطورة كبيرة ذات ابعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية واخلاقية ودينية والتي تدخل في اطار الاجرام المنظم. وقد دعت الحاجة الى قطع الصلة بين اموال المجرمين ومصدرها غير المشروع من خلال عمليات مشروعة ( حقيقية أو وهمية ) والتي من خلالها يتمكن هؤلاء المجرمون التحكم في الاقتصاد المشروع والاستئساد على ابناء المجتمع, وتوصف هذه العمليات بغسل الأموال القذرة ( تبييض الاموال او تطهيرها ) .وبالنظر الى الخطورة الكبيرة لهذه العمليات لما لها من انعكاسات سلبية على الواقع الاجتماعي والاقتصادي على المستوى الدولي والاقليمي والمحلي , دأب المشرع على المستويات الثلاث تجريمها منطلقا بسياسة التجريم من اسس معينة يمكن تأصيل هذه الاسس الى أسس فلسفية وأسس قانونية على الصعيد الدولي والاقليمي والمحلي

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (1)


Language

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2013 (1)